公司治理

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董事会

审计委员会

薪资报酬委员会

提名委员会

其他公司治理运作情形

董事会

审计委员会

薪资报酬委员会

提名委员会

其他公司治理运作情形

Education	美国史丹福大学电机博士及硕士、国立台湾大学电机学士
Experience	美国IBM科技总部及研发中心经理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中华民国杰出科技荣誉奖、国立台湾大学电机工程学系杰出系友、国立交通大学讲座教授及杰出校友、中华民国科技管理学会院士、美国国家工程院院士、创意电子及欣铨科技共同创办人

Education	美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学学士
Experience	工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、欣铨科技共同创始人及副总经理、华润上华科技行销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、华润微电子执行长和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事

Education	美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学农化系学士
Experience	宏泰电工(股)公司董事长兼任执行长、信福投资(股)公司董事长

Education	国立台湾大学学士
Experience	永昕生物医药(股)公司财务长、协臻光电(股)公司财务长、林莉国际(股)公司财务长及监察人

Education	美国亚利桑那州立大学电机工程硕士、国立成功大学电机工程学士
Experience	钰创科技资深副总经理

▪ 董事会

董事长暨执行长 – 卢超群

董事 – 邓茂松

久疆投资(股)公司　董事　代表人 – 陈世怡

凯骏投资(股)公司　董事　代表人 – 徐美玲

凯骏投资(股)公司　董事　代表人 – 戎博斗

独立董事 – 王爱真

独立董事 – 曾仁宏

独立董事 – 黄韵洁

独立董事 – 王伟臣

董事会运作情形

董事会多元化情形

董事会绩效评估作业

▪ 审计委员会

召集人 – 王爱真

委员 – 曾仁宏

委员 – 黄韵洁

委员 – 王伟臣

审计委员会运作情形

年度工作重点

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

▪ 薪资报酬委员会

召集人 – 王爱真

委员 – 曾仁宏

委员 – 郭香兰

薪资报酬委员会运作情形

▪ 提名委员会

召集人 – 王伟臣

委员 – 王爱真

委员 – 邓茂松

提名委员会运作情形

▪ 其他公司治理运作情形

公司治理主管

防范内线交易

Education	国立台湾大学商学系银行组
Experience	詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员

Education	国立交通大学管理研究所硕士、国立台湾大学电机系学士
Experience	Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理

Education	国立中兴大学财税学系学士
Experience	光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、政函国际(股)公司董事、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事

Education	国立政治大学会计系学士
Experience	精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师

职称	姓名	实际出席次数	委託出席次数	实际出席率 (%)	备註
董事长	卢超群	6	0	100	连任
董事	邓茂松	6	0	100	连任
董事	久疆投资(股)公司代表人：陈世怡	6	0	100	连任
董事	凯骏投资(股)公司代表人：徐美玲	6	0	100	连任
董事	凯骏投资(股)公司代表人：戎博斗	6	0	100	连任
独立董事	王爱真	6	0	100	连任
独立董事	曾仁宏	6	0	100	连任
独立董事	黄韵洁	6	0	100	连任
独立董事	王伟臣	6	0	100	连任

多元化项目		基本组成						专业背景
姓名		国藉	年龄(註)	性别	兼任员工	是否为审计委员	担任本公司独立董事届次	财会	银行证券	技术研发	行销经营
董事长	卢超群	中华民国	A	男	✓	不适用	不适用			✓	✓
董事	邓茂松	中华民国	B	男	✓	不适用	不适用			✓	✓
董事	久疆投资(股)公司代表人：陈世怡	中华民国	A	男		不适用	不适用			✓	✓
董事	凯骏投资(股)公司代表人：徐美玲	中华民国	B	女		不适用	不适用	✓			✓
董事	凯骏投资(股)公司代表人：戎博斗	中华民国	B	男	✓	不适用	不适用			✓
独立董事	王爱真	中华民国	B	女		✓	4	✓	✓		✓
独立董事	曾仁宏	中华民国	A	男		✓	3			✓	✓
独立董事	黄韵洁	中华民国	C	女		✓	3	✓			✓
独立董事	王伟臣	中华民国	B	男		✓	2	✓			✓
比例		－	－	男:67% 女:33%	员工:33% 非员工:67%	100%	－	44%	11%	56%	89%

评估类型	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容	评估结果	执行期间	提报董事会日期
内部自评	113年度	董事会	自评问卷	董事会针对以下5个面向，共计25个指标进行评估：对公司营运之参与程度提升董事会决策质量董事会组成与结构董事的选任及持续进修内部控制	执行中	113/11-114/2	114第一季
		董事成员	自评问卷	个别董事成员针对以下6个面向，共计20个指标进行评估：公司目标与任务之掌握董事职责认知对公司营运之参与程度内部关系经营与沟通董事之专业及持续进修内部控制	执行中
		审计委员会	自评问卷	审计委员会针对以下5个面向，共计20个指标进行评估：对公司营运之参与程度功能性委员会职责认知提升功能性委员会决策质量功能性委员会组成及成员选任内部控制	执行中
		薪资报酬委员会	自评问卷	薪资报酬委员会针对以下4个面向，共计16个指标进行评估：对公司营运之参与程度功能性委员会职责认知提升功能性委员会决策质量功能性委员会组成及成员选任	执行中
		提名委员会	自评问卷	提名委员会针对以下4个面向，共计16个指标进行评估：对公司营运之参与程度功能性委员会职责认知提升功能性委员会决策质量功能性委员会组成及成员选任	执行中

建议事项	已执行改善情形
依据全球永续性报告协会(GRI)发布之 GRI 准则编制永续报告书	自112年起发布之永续报告书均依GRI准则编制
公司治理实务守则增修财务报告发布前之封闭期间董事不得进行其股票交易之规定	已于112年董事会通过修订「公司治理实务守则」及「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」，明定内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票
提早并统一规划董事会成员年度进修课程	自112年起，每年均拟定董事年度进修课程计划
鼓励审计委员会召集人及过半数董事亲自出席股东常会	自112年起，积极邀请审计委员会召集人及过半数董事亲自出席股东常会
参酌审计质量指针(AQIs)评估签证会计师之独立性及适任性	自112年起，签证会计师独立性与适任性评估指针均已参考审计质量指针(AQIs)
定期向董事会报告诚信经营政策之执行情形	自113年起，定期(一年不少于一次)向董事会报告诚信经营政策之执行情形
制订营运目标链接之智能财产管理计划	相关信息已揭露于公司网站「知识产权」页面

Education	国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士
Experience	Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理

Education	国立政治大学会计系
Experience	精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师

日期	沟通事项	建议及结果
113/3/12	112Q4财务报告沟通审计质量指针(AQIs)信息内控内稽执行情形报告	无
113/5/6	113Q1财务报告沟通内控内稽执行情形报告	无
113/8/8	113Q2财务报告沟通内控内稽执行情形报告	无
113/11/4	113Q3财务报告沟通 113年度财务报告查核规划沟通证管法令与公司治理等信息更新内控内稽执行情形报告	无

Education	成功大学会计系学士
Experience	荣众科技(股)公司独立董事、中强光电(股)公司财务长

进修日期	主办单位	课程名称	时数
113/8/13	台湾科学园区科学工业同业公会	ESG治理面面观-从知道到做到	3
113/9/18	社团法人台湾投资人关系协会	现阶段全球产业趋势与政经展望	3
113/10/16	社团法人中华公司治理协会	第20届(2024)公司治理国际高峰论坛─聚焦治理重心发挥人才优势	3
113/11/11	社团法人台湾投资人关系协会	迎向AI与永续转型-高阶薪酬管理与人才培育	3

频率	倡导内容	113年倡导情形
定期	于办理股权变动申报时倡导内部人防范内线交易及股权相关法令	12次
定期	于通知内部人财务报告之股票交易闭锁期间信息时倡导防范内线交易等相关规定	4期
定期	于董事选任后提供就任之董事及独立董事法规倡导手册	1次
不定期	内部人相关法令倡导	4次
不定期	重大讯息发布后，提醒内部人遵守证券交易法157之1规定	15次

Education	国立台湾大学商学硕士、国立交通大学工学学士
Experience	工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、欣铨科技共同创始人及副总经理、华润上华科技营销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、华润微电子执行长和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事

董事会日期	财务报告公告日	闭锁期间	财务报告
113/3/13	113/3/13	113/2/12-113/3/14	112年度
113/5/8	113/5/8	113/4/23-113/5/9	113年第1季
113/8/12	113/8/12	113/7/28-113/8/13	113年第2季
113/11/5	113/11/5	113/10/21-113/11/6	113年第3季

训练年度	课程内容	训练对象	训练人数	训练时数
113年	新任内部人应遵循之法规及重大信息与防范内线交易等注意事项	新任经理人	2	1.5小时
113年	内部人股权倡导说明会(含防范内线交易法规)	董事及业务权责单位	2	6小时

公司治理

▪ 董事会

董事长暨执行长 – 卢超群

董事 – 邓茂松

久疆投资(股)公司 董事 代表人 – 陈世怡

凯骏投资(股)公司 董事 代表人 – 徐美玲

凯骏投资(股)公司 董事 代表人 – 戎博斗

独立董事 – 王爱真

独立董事 – 曾仁宏

独立董事 – 黄韵洁

独立董事 – 王伟臣

董事会运作情形

董事会多元化情形

董事会绩效评估作业

▪ 审计委员会

召集人 – 王爱真

委员 – 曾仁宏

委员 – 黄韵洁

委员 – 王伟臣

审计委员会运作情形

年度工作重点

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

▪ 薪资报酬委员会

召集人 – 王爱真

委员 – 曾仁宏

委员 – 郭香兰

薪资报酬委员会运作情形

▪ 提名委员会

召集人 – 王伟臣

委员 – 王爱真

委员 – 邓茂松

提名委员会运作情形

▪ 其他公司治理运作情形

公司治理主管

防范内线交易

久疆投资(股)公司　董事　代表人 – 陈世怡

凯骏投资(股)公司　董事　代表人 – 徐美玲

凯骏投资(股)公司　董事　代表人 – 戎博斗