董事会组成 依章程规定，钰创科技设董事七至九人，任期三年，采候选人提名制度，由股东会就董事候选人名单选任之，连选得连任。 钰创科技董事会目前为九席，其中独立董事占四席。本公司董事长，系经董事会选举产生。董事会职权包括：营运计划及决算之审议、依公司法、公司章程及其他法令规定之事项。
董事成员
董事长暨首席执行官 卢超群
Education
美国斯坦福大学电机博士及硕士、国立台湾大学电机学士
Experience
美国IBM科技总部及研发中心经理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中华民国杰出科技荣誉奖、国立台湾大学电机工程学系杰出系友、国立交通大学讲座教授及杰出校友、中华民国科技管理学会院士、美国国家工程院院士、创意电子及欣铨科技共同创办人
董事 邓茂松
Education
国立台湾大学商学硕士、国立交通大学工学学士
Experience
工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、 欣铨科技共同创始人及副总经理、 华润上华科技营销及业务副总经理、运营长、总经理等职务、华润微电子首席执行官和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事
久疆投资(股)公司｜董事代表人 陈世怡
Education
美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学学士
Experience
宏泰电工(股)公司董事代表人(董事长)兼任首席执行官、信福投资(股)公司董事长
凯骏投资(股)公司｜董事代表人 徐美玲
Education
国立台湾大学学士
Experience
永昕生物医药(股)公司财务长、协臻光电(股)公司财务长、林莉国际(股)公司财务长及监察人
凯骏投资(股)公司｜董事代表人 戎博斗
Education
美国亚利桑那州立大学电机工程硕士、国立成功大学电机工程学士
Experience
钰创科技特聘专家
独立董事 王爱真
Education
国立台湾大学商学系银行组
Experience
詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、 亚洲证券台南分公司研究部主管、 弘真科技(股)公司监察人、 精拓科技(股)公司薪酬委员会委员
独立董事 曾仁宏
Education
国立交通大学管理研究所硕士、国立台湾大学电机系学士
Experience
Great Team backend Foundry,Inc.首席执行官、光群雷射(股)公司总经理
独立董事 黄韵洁
Education
国立中兴大学财税学系学士
Experience
光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事
独立董事 王伟臣
Education
国立政治大学会计系学士
Experience
精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师
董事会运作情形
资料截止日：2026/3/31
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 卢超群 | 1 | 0 | 100 | |
| 董事 | 邓茂松 | 1 | 0 | 100 | |
| 董事 | 久疆投资(股)公司 代表人：陈世怡 | 1 | 0 | 100 | |
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：徐美玲 | 1 | 0 | 100 | |
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：戎博斗 | 1 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 王爱真 | 1 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 曾仁宏 | 1 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 黄韵洁 | 1 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 王伟臣 | 1 | 0 | 100 |
–
董事会多元化情形
钰创科技已制定「董事会成员多元化政策」并披露于公司网站，明定本公司董事会之组成应就公司本身运作、营运型态及发展需求拟定多元化方针进行考量，且董事会整体应具备营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观、领导、决策等能力，目标为各专业领域皆有至少一席相关背景之董事成员，并设置四席独立董事。 本公司第十二届董事会多元化政策达成情形如下：
| 基本组成 | 专业领域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 / 职称 | 国籍 | 年龄(注) | 性别 | 兼任员工 | 是否为 审计委员 | 担任本公司 独董届次 | 财会 | 银行证券 | 技术研发 | 营销经营 |
| 卢超群 董事长 | 中华民国 | A | 男 | ✓ | 不适用 | – | ✓ | ✓ | ||
| 邓茂松 董事 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 不适用 | – | ✓ | ✓ | ||
| 陈世怡 久疆投资(股)公司代表人 | 中华民国 | A | 男 | 不适用 | – | ✓ | ✓ | |||
| 徐美玲 凯骏投资(股)公司代表人 | 中华民国 | A | 女 | 不适用 | – | ✓ | ✓ | |||
| 戎博斗 凯骏投资(股)公司代表人 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 不适用 | – | ✓ | ✓ | ||
| 王爱真 独立董事 | 中华民国 | B | 女 | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 曾仁宏 独立董事 | 中华民国 | A | 男 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 黄韵洁 独立董事 | 中华民国 | C | 女 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 王伟臣 独立董事 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 比例 | 男性：67% 女性：33% | 员工：33% 非员工：67% | 100% | – | 44% | 11% | 56% | 100% | ||
注：年龄 71 岁以上为 A 区间，61-70 岁为 B 区间，51-60 岁为 C 区间。
董事会绩效评估作业
钰创科技已制定经董事会通过之「董事会绩效评估办法」，每年执行内部绩效自评一次，每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行外部评估一次，并将绩效评估结果提次年度第一季董事会报告后于公开资讯观测站进行申报，最近三年执行情形如下:
2025年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 执行期间 | 提报日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部自评 | 2025年度 | 董事会 | 自评问卷 | 董事会针对以下5个面向，共记25个指标进行评估：
| 优良 | 2025/11~2026/2 | 2026/3/11 |
| 内部自评 | 2025年度 | 董事成员 | 自评问卷 | 个别董事成员针对以下6个面向，共记20个指标进行评估：
| 优良 | 2025/11~2026/2 | 2026/3/11 |
| 内部自评 | 2025年度 | 审计委员会 | 自评问卷 | 审计委员会针对以下5個面向，共记20个指标进行评估：
| 优良 | 2025/11~2026/2 | 2026/3/11 |
| 内部自评 | 2025年度 | 薪资报酬委员会 | 自评问卷 | 薪资报酬委员会针对以下4个面向，共记16个指标进行评估：
| 优良 | 2025/11~2026/2 | 2026/3/11 |
| 内部自评 | 2025年度 | 提名委员会 | 自评问卷 | 提名委员会针对以下4个面向，共记16个指标进行评估：
| 优良 | 2025/11~2026/2 | 2026/3/11 |
| 外部评估 | 2025年度 | 董事会 | 委托社团法人台湾投资人关系协会，透过书审、董事自评问卷及实地/线上访谈执行评估 | 董事会之评估分为以下构面，共54个指标。
| 经社团法人台湾投资人关系协会执行外部评估作业完毕，出具董事会绩效评估证明。 | 2025/11~2026/2 | 2026/3/11 |
2024年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 执行期间 | 提报日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部自评 | 2024年度 | 董事会 | 自评问卷 | 董事会针对以下5个面向，共记25个指标进行评估：
| 优良 | 2024/11~2025/2 | 2025/3/7 |
| 内部自评 | 2024年度 | 董事成员 | 自评问卷 | 个别董事成员针对以下6个面向，共记20个指标进行评估：
| 优良 | 2024/11~2025/2 | 2025/3/7 |
| 内部自评 | 2024年度 | 审计委员会 | 自评问卷 | 审计委员会针对以下5个面向，共记20个指标进行评估：
| 优良 | 2024/11~2025/2 | 2025/3/7 |
| 内部自评 | 2024年度 | 薪资报酬委员会 | 自评问卷 | 薪资报酬委员会针对以下4个面向，共记16个指标进行评估：
| 优良 | 2024/11~2025/2 | 2025/3/7 |
| 内部自评 | 2024年度 | 提名委员会 | 自评问卷 | 提名委员会针对以下4个面向，共记16个指标进行评估：
| 优良 | 2024/11~2025/2 | 2025/3/7 |
2023年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 执行期间 | 提报日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部自评 | 2023年度 | 董事会 | 自评问卷 | 董事会针对以下5个面向，共记25个指标进行评估：
| 优良 | 2023/12~2024/1 | 2024/3/13 |
| 内部自评 | 2023年度 | 董事成员 | 自评问卷 | 个别董事成员针对以下6个面向，共记20个指标进行评估：
| 优良 | 2023/12~2024/1 | 2024/3/13 |
| 内部自评 | 2023年度 | 审计委员会 | 自评问卷 | 审计委员会针对以下5个面向，共记20个指标进行评估：
| 优良 | 2023/12~2024/1 | 2024/3/13 |
| 内部自评 | 2023年度 | 薪资报酬委员会 | 自评问卷 | 薪资报酬委员会针对以下4个面向，共记16个指标进行评估：
| 优良 | 2023/12~2024/1 | 2024/3/13 |
外部评估单位独立性说明
钰创科技于 2025 年委托外部专业机构台湾投资人关系协会执行董事会外部绩效评估，该机构及评估执行委员与本公司无业务往来具备专业性、独立性，并出具独立性声明书，评估结果与改善建议已于 2026 年度第一季提董事会报告。
已执行改善之外部评估单位建议事项
| 建议选项 | 已执行改善情形 |
|---|---|
| 依据全球永续性报告协会(GRI)发布之 GRI 准则编排永续报告书 | 自2023年起发布之永续报告书均依GRI准则编排 |
| 公司治理实务守则增修财务报告发布前之封闭期间董事不得进行其股票交易之规定 | 已于2023年董事会通过修订「公司治理实务守则」及「内部重大资讯处理暨防范内线交易管理作业程序」，明定内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票 |
| 提早并统一规划董事会成员年度进修课程 | 自2023年起，每年均拟定董事年度进修课程计划 |
| 鼓励审计委员会召集人及过半数董事亲自出席股东常会 | 自2023年起，积极邀请审计委员会召集人及过半数董事亲自出席股东常会 |
| 参酌审计品质指标(AQIs)评估签证会计师之独立性及适任性 | 自2023年起，签证会计师独立性与适任性评估指标均已参考审计品质指标(AQIs) |
| 定期向董事会报告诚信经营政策之执行情形 | 自2024年起，定期(一年不少于一次)向董事会报告诚信经营政策之执行情形 |
| 制订营运目标连结之智慧财产管理计划 | 相关资讯已揭露于公司网站「智慧财产权」页面 |
| 规划下届全体独立董事任期不超过三届 | 预计于2027年董事会改选时办理 |
审计委员会
审计委员会委员
钰创科技审计委员会由全体独立董事组成，组成成员及简历如下：
国立台湾大学商学系银行组
詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘真科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员
国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士
Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理
国立中兴大学财税学系学士
光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事
国立政治大学会计系学士
精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师
审计委员会职责
钰创科技审计委员会每季至少召开一次会议，职责如下：- 一、 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 二、 内部控制制度有效性之考核。
- 三、 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 四、 涉及董事自身利害关系之事项。
- 五、 重大之资产或衍生性商品交易。
- 六、 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 七、 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 八、 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 九、 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 十、 年度财务报告及半年度财务报告。
- 十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会运作情形
资料截止日：2026/3/31
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 (%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王爱真 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 曾仁宏 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 黄韵洁 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 王伟臣 | 1 | 0 | 100 |
年度工作重点
- 一、 内部稽核报告及内控追踪事项之处理进度：稽核部门每月寄送相关资料，且每季于审计委员会会议进行报告。
- 二、 内部控制制度有效性之考核：稽核部门每年于审计委员会会议提报内部控制制度声明书。
- 三、 财务报告及公司重要议案之审议：每季于审计委员会会议与内部稽核主管及会计师进行沟通。
- 四、 公司财务业务状况之沟通：审计委员不定期与公司内部召开沟通会议或以信件、电话等方法进行沟通讨论。
独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形
除每季召开一次审计委员会外亦透过无一般董事及管理阶层在场之单独沟通会议与内部稽核主管及会计师进行沟通，2026年度单独通会议之沟通情形如下：资料截止日：2026/3/31
| 日期 | 沟通事项 | 建议及结果 |
|---|---|---|
| 2026/3/9 |
|
无 |
薪资报酬委员会
薪资报酬委员会委员
钰创科技薪资报酬委员会由独立董事及外部专家组成，组成成员及简历如下：
国立台湾大学商学系银行组
詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘真科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员
国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士
Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理
成功大学会计系学士
荣众科技(股)公司独立董事、中强光电(股)公司财务长
薪资报酬委员会职责
钰创科技薪资报酬委员会每年至少召开两次会议，职责如下：- 一、 因应环境变迁适时检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
- 二、 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 三、 定期评估并订定董事及经理之薪资报酬。
薪资报酬委员会运作情形
资料截止日：2025/12/31
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 (%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王爱真 | 2 | 0 | 100 | |
| 委员 | 曾仁宏 | 2 | 0 | 100 | |
| 委员 | 郭香兰 | 2 | 0 | 100 |
提名委员会
提名委员会委员
钰创科技提名委员会由至少三名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与，组成成员及简历如下：
国立政治大学会计系学士
精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师
国立台湾大学商学系银行组
詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘真科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员
国立台湾大学商学硕士、国立交通大学工学学士
工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、 欣铨科技共同创始人及副总经理、 华润上华科技行销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、华润微电子执行长和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事
提名委员会职责
钰创科技提名委员会每年至少召开两次会议，职责如下：- 一、 制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事候选人。
- 二、 建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
- 三、 订定并执行董事进修计划。
- 四、 其他由董事会授权之事项。
提名委员会运作情形
资料截止日：2026/3/31
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 (%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王伟臣 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 王爱真 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 邓茂松 | 1 | 0 | 100 |
内部稽核组织及运作
钰创科技于董事会之下设置独立之内部稽核单位，配置专任稽核人员，负责评估内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性与有效性。内部稽核单位依董事会通过之年度稽核计划，采风险导向方式执行查核，范围涵盖公司内部作业及子公司管理，并按季向董事会报告。
内部稽核人员秉持独立客观立场执行职务。稽核主管之任免经审计委员会同意并提报董事会决议；内部稽核人员之任免、考评及薪资报酬由董事长核定。
为落实公司自我监督机制，钰创科技每年定期由各部门及子公司进行内部控制制度之自行评估，并由内部稽核单位覆核各单位之自行评估结果，俾因应内外在环境变化，持续精进内部控制制度之设计与执行。
稽核流程图
稽核计划
董事会同意
稽核作业
稽核报告
协调单位改善
并定期追踪
报告执行状况
及运作情形
列席董事会报告
公司治理主管
- 依法令规定办理提名委员会、审计委员会、董事会及股东会各项会务及执行相关事宜。
- 不定时提供董事会成员经营所需之财务业务资讯及法令变动等相关资讯。
- 负责公司公开资讯观测站讯息之披露。
- 办理公司变更登记业务。
- 配合公司治理评鉴强化公司治理情形。
- 办理董事绩效评估及董事进修作业。
- 定期审核独立董事之独立性。
- 其他与公司治理有关之业务。
| 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 时数 |
|---|---|---|---|
| 2026/3/23 | 社团法人中华财经发展协会 | 中国两会后政经展望 | 3 |
–
防范内线交易
| 频率 | 宣导内容 | 2025年宣导情形 |
|---|---|---|
| 定期 | 于办理股权变动申报时宣导内部人防范内线交易及股权相关法令 | 12次 |
| 定期 | 于通知内部人财务报告之股票交易闭锁期间资讯时宣导防范内线交易等相关规定 | 4期 |
| 不定期 | 内部人相关法令宣导 | 4次 |
| 不定期 | 重大讯息发布后，提醒内部人遵守证券交易法157之1规定 | 10次 |
| 董事会日期/ 财务报告公告日 | 闭锁期间 | 财务报告期别 |
|---|---|---|
| 2026/3/11 | 2026/2/9-2026/3/12 | 2025年度 |
钰创科技于董事及经理人就任时，均要求董事及经理人签署各项董事或经理人声明书并提供董事法规宣导手册或经理人法令需知等文件以资遵循；新任经理人应接受新任内部人法令课程以确保知悉内部人相关法令；业务权责单位不定期应接受与内部人股权或防范内线交易相关之教育训练，以利业务之执行。
| 年度 | 课程内容 | 训练对象 | 人数 | 时数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 新任内部人应遵循之法规及重大资讯与防范内线交易等注意事项 | 新任经理人 | 1 | 0.5 小时 |
| 内线交易/股权申报实务解析 | 内部人 业务权责单位 | 7 | 21 小时 |
▪ 董事会
本公司设董事七~九人，任期三年，其选任採候选人提名制。董事会职权包括：营运计画及决算之审议、依公司法、公司章程及其他法令规定之事项。
董事长暨执行长 – 卢超群
| Education | 美国史丹福大学电机博士及硕士、国立台湾大学电机学士 |
| Experience | 美国IBM科技总部及研发中心经理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中华民国杰出科技荣誉奖、国立台湾大学电机工程学系杰出系友、国立交通大学讲座教授及杰出校友、中华民国科技管理学会院士、美国国家工程院院士、创意电子及欣铨科技共同创办人 |
董事 – 邓茂松
| Education | 美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学学士 |
| Experience | 工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、 欣铨科技共同创始人及副总经理、 华润上华科技行销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、华润微电子执行长和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事 |
久疆投资(股)公司 董事 代表人 – 陈世怡
| Education | 美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学农化系学士 |
| Experience | 宏泰电工(股)公司董事长兼任执行长、信福投资(股)公司董事长 |
凯骏投资(股)公司 董事 代表人 – 徐美玲
| Education | 国立台湾大学学士 |
| Experience | 永昕生物医药(股)公司财务长、协臻光电(股)公司财务长、林莉国际(股)公司财务长及监察人 |
凯骏投资(股)公司 董事 代表人 – 戎博斗
| Education | 美国亚利桑那州立大学电机工程硕士、国立成功大学电机工程学士 |
| Experience | 钰创科技资深副总经理 |
独立董事 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、 亚洲证券台南分公司研究部主管、 弘眞科技(股)公司监察人、 精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
独立董事 – 曾仁宏
| Education | 国立交通大学管理研究所硕士、国立台湾大学电机系学士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理 |
独立董事 – 黄韵洁
| Education | 国立中兴大学财税学系学士 |
| Experience | 光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事 |
独立董事 – 王伟臣
| Education | 国立政治大学会计系学士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师 |
董事会运作情形
第十二届董事会任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(114) 董事会开会3次，董事出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委託出席次数 | 实际出席率 (%) | 备註 |
| 董事长 | 卢超群 | 3 | 0 | 100 | |
| 董事 | 邓茂松 | 3 | 0 | 100 | |
| 董事 | 久疆投资(股)公司 代表人：陈世怡 | 3 | 0 | 100 | |
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：徐美玲 | 3 | 0 | 100 | |
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：戎博斗 | 3 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 王爱真 | 3 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 曾仁宏 | 3 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 黄韵洁 | 3 | 0 | 100 | |
| 独立董事 | 王伟臣 | 2 | 1 | 67 |
董事会多元化情形
本公司已制定「董事会成员多元化政策」并揭露于公司网站，明定本公司董事会之组成应就公司本身运作、营运型态及发展需求拟定多元化方针进行考量，且董事会整体应具备营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观、领导、决策等能力，目标为各专业领域皆有至少一席相关背景之董事成员，并设置四席独立董事。
本公司第十二届董事会多元化政策达成情形如下：
| 多元化项目 | 基本组成 | 专业领域 | |||||||||
| 姓名 | 国藉 | 年龄(註) | 性别 | 兼任员工 | 是否为审计委员 | 担任本公司独立董事届次 | 财会 | 银行证券 | 技术研发 | 行销经营 | |
| 董事长 | 卢超群 | 中华民国 | A | 男 | ✓ | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 邓茂松 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 久疆投资(股)公司 代表人：陈世怡 | 中华民国 | A | 男 | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：徐美玲 | 中华民国 | A | 女 | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：戎博斗 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | ||
| 独立董事 | 王爱真 | 中华民国 | B | 女 | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 独立董事 | 曾仁宏 | 中华民国 | A | 男 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 独立董事 | 黄韵洁 | 中华民国 | C | 女 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 独立董事 | 王伟臣 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 比例 | － | － | 男:67% 女:33% | 员工:33% 非员工:67% | 100% | － | 44% | 11% | 56% | 100% | |
註：年龄71岁以上为A区间，61-70岁为B区间，51-60岁为C区间。
董事会绩效评估作业
本公司已制定经董事会通过之「董事会绩效评估办法」，每年执行内部绩效自评一次，每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行外部评估一次，并将绩效评估结果提次年度第一季董事会报告后于公开资讯观测站进行申报，最近三年执行情形如下：
113年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 执行期间 | 提报董事会日期 |
内部自评 | 113年度 | 董事会 | 自评问卷 | 董事会针对以下5个面向，共计25个指标进行评估：
| 优良 | 113/11-114/2 | 114/3/7 |
| 董事成员 | 自评问卷 | 个别董事成员针对以下6个面向，共计20个指标进行评估：
| 优良 | ||||
审计委员会 | 自评问卷 | 审计委员会针对以下5个面向，共计20个指标进行评估：
| 优良 | ||||
薪资报酬委员会 | 自评问卷 | 薪资报酬委员会针对以下4个面向，共计16个指标进行评估：
| 优良 | ||||
提名委员会 | 自评问卷 | 提名委员会针对以下4个面向，共计16个指标进行评估：
| 优良 |
112年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 执行期间 | 提报董事会日期 |
内部自评 | 112年度 | 董事会 | 自评问卷 | 董事会针对以下5个面向，共计25个指标进行评估：
| 优良 | 112/12-113/1 | 113/3/13 |
| 董事成员 | 自评问卷 | 个别董事成员针对以下6个面向，共计20个指标进行评估：
| 优良 | ||||
审计委员会 | 自评问卷 | 审计委员会针对以下5个面向，共计20个指标进行评估：
| 优良 | ||||
薪资报酬委员会 | 自评问卷 | 薪资报酬委员会针对以下4个面向，共计16个指标进行评估：
| 优良 |
111年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 执行期间 | 提报董事会日期 |
内部自评 | 111年度 | 董事会 | 自评问卷 | 董事会针对以下5个面向，共计25个指标进行评估：
| 优良 | 111/11~ 112/2 | 112/3/13 |
| 董事成员 | 自评问卷 | 个别董事成员针对以下6个面向，共计20个指标进行评估：
| 优良 | ||||
| 审计委员会 | 自评问卷 | 审计委员会针对以下5个面向，共计20个指标进行评估：
| 优良 | ||||
| 薪资报酬委员会 | 自评问卷 | 薪資報酬委員會針對以下4個面向，共計17個指標進行評估：
| 优良 | ||||
| 外部评估 | 111年度 | 董事会 | 委托社团法人台湾投资人关系协会执行，透过书审、董事自评问卷及实地、在线访评 |
| 优良 | 112/3/13 |
- 外部评估单位独立性说明
本公司于111年委托外部专业机构台湾投资人关系协会执行董事会外部绩效评估，该机构及评估执行委员与本公司无业务往来具备专业性、独立性，并出具独立性声明书，评估结果与改善建议已于112年度第一季提董事会报告。
- 已执行改善之外部评估单位建议事项
| 建议事项 | 已执行改善情形 |
依据全球永续性报告协会(GRI)发布之 GRI 准则编制永续报告书 | 自112年起发布之永续报告书均依GRI准则编制 |
公司治理实务守则增修财务报告发布前之封闭期间董事不得进行其股票交易之规定 | 已于112年董事会通过修订「公司治理实务守则」及「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」，明定内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票 |
提早并统一规划董事会成员年度进修课程 | 自112年起，每年均拟定董事年度进修课程计划 |
鼓励审计委员会召集人及过半数董事亲自出席股东常会 | 自112年起，积极邀请审计委员会召集人及过半数董事亲自出席股东常会 |
参酌审计质量指针(AQIs)评估签证会计师之独立性及适任性 | 自112年起，签证会计师独立性与适任性评估指针均已参考审计质量指针(AQIs) |
定期向董事会报告诚信经营政策之执行情形 | 自113年起，定期(一年不少于一次)向董事会报告诚信经营政策之执行情形 |
制订营运目标链接之智能财产管理计划 | 相关信息已揭露于公司网站「知识产权」页面 |
▪ 审计委员会
召集人 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
委员 – 曾仁宏
| Education | 国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理 |
委员 – 黄韵洁
| Education | 国立中兴大学财税学系学士 |
| Experience | 光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事 |
委员 – 王伟臣
| Education | 国立政治大学会计系 |
| Experience | 精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师 |
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关係之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 年度财务报告及半年度财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会运作情形
第三届审计委员会任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(114)审计委员会开会3次，委员出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委託出席次数 | 实际出席率 (%) | 备註 |
| 召集人 | 王爱真 | 3 | 0 | 100 | |
| 委员 | 曾仁宏 | 3 | 0 | 100 | |
| 委员 | 黄韵洁 | 3 | 0 | 100 | |
| 委员 | 王伟臣 | 2 | 1 | 67 |
年度工作重点
- 内部稽核报告及内控追踪事项之处理进度：稽核部门每月寄送相关资料，且每季于审计委员会会议进行报告。
- 内部控制制度有效性之考核：稽核部门每年于审计委员会会议提报内部控制制度声明书。
- 财务报告及公司重要议案之审议：每季于审计委员会会议与内部稽核主管及会计师进行沟通。
- 公司财务业务状况之沟通：审计委员不定期与公司内部召开沟通会议或以信件、电话等方法进行沟通讨论。
独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形
除每季召开一次审计委员会外，亦透过无一般董事及管理阶层在场之单独沟通会议与内部稽核主管及会计师进行沟通，114年度单独沟通会议之沟通情形如下：
| 日期 | 沟通事项 | 建议及结果 |
114/3/7 |
| 无 |
114/5/5 |
| 无 |
114/8/6 |
| 无 |
▪ 薪资报酬委员会
召集人 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
委员 – 曾仁宏
| Education | 国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理 |
委员 – 郭香兰
| Education | 成功大学会计系学士 |
| Experience | 荣众科技(股)公司独立董事、中强光电(股)公司财务长 |
- 因应环境变迁适时检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
- 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
薪资报酬委员会运作情形
第六届薪资报酬委员会任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(114)薪资报酬委员会开会1次，委员出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委託出席次数 | 实际出席率 (%) | 备註 |
| 召集人 | 王爱真 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 曾仁宏 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 郭香兰 | 1 | 0 | 100 |
▪ 提名委员会
本公司提名委员会由至少三名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与，组成成员及简历如下：
召集人 – 王伟臣
| Education | 国立政治大学会计系 |
| Experience | 精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师 |
委员 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
委员 – 邓茂松
| Education | 国立台湾大学商学硕士、国立交通大学工学学士 |
| Experience | 工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、 欣铨科技共同创始人及副总经理、 华润上华科技营销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、华润微电子执行长和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事 |
本公司提名委员会每年至少召开两次会议，职责如下：
一、制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事候选人。
二、建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
三、订定并执行董事进修计划。
四、其他由董事会授权之事项。
提名委员会运作情形
第二届提名委员会任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(114)提名委员会开会1次，委员出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率 (%) | 备注 |
| 召集人 | 王伟臣 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 王爱真 | 1 | 0 | 100 | |
| 委员 | 邓茂松 | 1 | 0 | 100 |
▪ 其他公司治理运作情形
公司治理主管
本公司董事会委任会计主管郑育佳处长担任公司治理主管，并设有资本市场暨股务部门负责执行公司治理相关事务。
113年度公司治理主管暨执行单位业务执行情形摘要如下：
- 依法令规定办理提名委员会、审计委员会、董事会及股东会各项会务及执行相关事宜。
- 不定时提供董事会成员经营所需之财务业务信息及法令变动等相关信息。
- 负责公司公开资讯观测站讯息之揭露。
- 办理公司变更登记业务。
- 配合公司治理评鑑强化公司治理情形。
- 办理董事绩效评估及董事进修作业。
- 定期审核独立董事之独立性。
- 其他与公司治理有关之业务。
公司治理主管进修情形
| 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 时数 |
113/8/13 | 台湾科学园区科学工业同业公会 | ESG治理面面观-从知道到做到 | 3 |
113/9/18 | 社团法人台湾投资人关系协会 | 现阶段全球产业趋势与政经展望 | 3 |
113/10/16 | 社团法人中华公司治理协会 | 第20届(2024)公司治理国际高峰论坛─聚焦治理重心 发挥人才优势 | 3 |
113/11/11 | 社团法人台湾投资人关系协会 | 迎向AI与永续转型-高阶薪酬管理与人才培育 | 3 |
113/12/17 | 社团法人中华公司治理协会 | 川普2.0对全球的挑战 | 3 |
防范内线交易
本公司订有「公司治理实务守则」、「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」等规范，明定内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。
防范内线交易执行情形
1.内部人法遵倡导
| 频率 | 倡导内容 | 113年倡导情形 |
定期 | 于办理股权变动申报时倡导内部人防范内线交易及股权相关法令 | 12次 |
定期 | 于通知内部人财务报告之股票交易闭锁期间信息时倡导防范内线交易等相关规定 | 4期 |
定期 | 于董事选任后提供就任之董事及独立董事法规倡导手册 | 1次 |
不定期 | 内部人相关法令倡导 | 4次 |
不定期 | 重大讯息发布后，提醒内部人遵守证券交易法157之1规定 | 15次 |
2.内部人股票交易闭锁期间信息
| 董事会日期 | 财务报告公告日 | 闭锁期间 | 财务报告 |
113/3/13 | 113/3/13 | 113/2/12-113/3/14 | 112年度 |
113/5/8 | 113/5/8 | 113/4/23-113/5/9 | 113年第1季 |
113/8/12 | 113/8/12 | 113/7/28-113/8/13 | 113年第2季 |
113/11/5 | 113/11/5 | 113/10/21-113/11/6 | 113年第3季 |
3.教育训练
本公司于董事及经理人就任时，均要求董事及经理人签署各项董事或经理人声明书并提供董事法规倡导手册或经理人法令需知等文件以资遵循；新任经理人应接受新任内部人法令课程以确保知悉内部人相关法令；业务权责单位不定期应接受与内部人股权或防范内线交易相关之教育训练，以利业务之执行。
| 训练年度 | 课程内容 | 训练对象 | 训练人数 | 训练时数 |
113年 | 新任内部人应遵循之法规及重大信息与防范内线交易等注意事项 | 新任经理人 | 2 | 1.5小时 |
内部人股权倡导说明会(含防范内线交易法规) | 董事及业务权责单位 | 2 | 6小时 |