公司治理

審計委員會委員

鈺創科技審計委員會由全體獨立董事組成，組成成員及簡歷如下：

審計委員會職責

• 一、　依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 二、　內部控制制度有效性之考核。
• 三、　依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 四、　涉及董事自身利害關係之事項。
• 五、　重大之資產或衍生性商品交易。
• 六、　重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 七、　募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 八、　簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 九、　財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 十、　年度財務報告及半年度財務報告。
• 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

資料截止日：2026/3/31

年度工作重點

• 一、　內部稽核報告及內控追踪事項之處理進度：稽核部門每月寄送相關資料，且每季於審計委員會會議進行報告。
• 二、　內部控制制度有效性之考核：稽核部門每年於審計委員會會議提報內部控制制度聲明書。
• 三、　財務報告及公司重要議案之審議：每季於審計委員會會議與內部稽核主管及會計師進行溝通。
• 四、　公司財務業務狀況之溝通：審計委員不定期與公司內部召開溝通會議或以信件、電話等方法進行溝通討論。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

資料截止日：2026/3/31

薪資報酬委員會委員

鈺創科技薪資報酬委員會由獨立董事及外部專家組成，組成成員及簡歷如下：

薪資報酬委員會職責

• 一、　因應環境變遷適時檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
• 二、　訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 三、　定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形

資料截止日：2025/12/31

提名委員會委員

鈺創科技提名委員會由至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，組成成員及簡歷如下：

提名委員會職責

• 一、　制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
• 二、　建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
• 三、　訂定並執行董事進修計畫。
• 四、　其他由董事會授權之事項。

提名委員會運作情形

資料截止日：2026/3/31