▪ 董事會
本公司設董事七~九人，任期三年，其選任採候選人提名制。董事會職權包括：營運計畫及決算之審議、依公司法、公司章程及其他法令規定之事項。
董事長暨執行長 – 盧超群
| Education | 美國史丹福大學電機博士及碩士、國立台灣大學電機學士 |
| Experience | 美國IBM科技總部及研發中心經理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中華民國傑出科技榮譽獎、國立台灣大學電機工程學系傑出系友、國立交通大學講座教授及傑出校友、中華民國科技管理學會院士、美國國家工程院院士、創意電子及欣銓科技共同創辦人 |
董事 – 鄧茂松
| Education | 國立台灣大學商學碩士、國立交通大學工學學士 |
| Experience | 工研院電子工業研究所、Vanguard International Semiconductor-America處長、 欣銓科技共同創始人及副總經理、 華潤上華科技行銷及業務副總經理、營運長、總經理等職務、華潤微電子執行長和執行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事 |
久疆投資(股)公司 董事 代表人 – 陳世怡
| Education | 美國加州州立大學企管碩士、國立台灣大學學士 |
| Experience | 宏泰電工(股)公司董事長兼任執行長、信福投資(股)公司董事長 |
凱駿投資(股)公司 董事 代表人 – 徐美玲
| Education | 國立台灣大學學士 |
| Experience | 永昕生物醫藥(股)公司財務長、協臻光電(股)公司財務長、林莉國際(股)公司財務長及監察人 |
凱駿投資(股)公司 董事 代表人 – 戎博斗
| Education | 美國亞利桑那州立大學電機工程碩士、國立成功大學電機工程學士 |
| Experience | 鈺創科技資深副總經理 |
獨立董事 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、 亞洲證券台南分公司研究部主管、 弘眞科技(股)公司監察人、 精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
獨立董事 – 曾仁宏
| Education | 國立交通大學管理研究所碩士、國立台灣大學電機系學士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理 |
獨立董事 – 黃韻潔
| Education | 國立中興大學財稅學系學士 |
| Experience | 光多科技(股)公司監察人、銳發科技(股)公司監察人、宣茂科技(股)公司監察人、政函國際(股)公司董事、宏泰電工(股)公司投資經理、Moneywin International Limited董事 |
獨立董事 – 王偉臣
| Education | 國立政治大學會計系學士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司獨立董事、富采投資控股(股)公司獨立董事、台灣光罩(股)公司獨立董事、志成合署會計師事務所會計師、資誠聯合會計師事務所會計師 |
董事會運作情形
第十二屆董事會任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(113) 董事會開會6次，董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 董事長 | 盧超群 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 鄧茂松 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 久疆投資(股)公司 代表人：陳世怡 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：徐美玲 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：戎博斗 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 王愛真 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 曾仁宏 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 黃韻潔 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 王偉臣 | 6 | 0 | 100 | 連任 |
董事會多元化情形
本公司已制定「董事會成員多元化政策」並揭露於公司網站，明定本公司董事會之組成應就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針進行考量，且董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等八種能力，目標為各專業領域皆有至少一席相關背景之董事成員，並設置四席獨立董事。
本公司第十二屆董事會選任九席董事（五席一般董事，四席獨立董事，獨立董事占比44%），相關多元化政策達成情形如下：
| 多元化項目 | 基本組成 | 專業背景 | |||||||||
| 姓名 | 國藉 | 年齡(註) | 性別 | 兼任員工 | 是否為審計委員 | 擔任本公司獨立董事屆次 | 財會 | 銀行證券 | 技術研發 | 行銷經營 | |
| 董事長 | 盧超群 | 中華民國 | A | 男 | ✓ | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 鄧茂松 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 久疆投資(股)公司 代表人：陳世怡 | 中華民國 | A | 男 | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：徐美玲 | 中華民國 | B | 女 | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：戎博斗 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 不適用 | 不適用 | ✓ | |||
| 獨立董事 | 王愛真 | 中華民國 | B | 女 | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 曾仁宏 | 中華民國 | A | 男 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 獨立董事 | 黃韻潔 | 中華民國 | C | 女 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 獨立董事 | 王偉臣 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 比例 | － | － | 男:67% 女:33% | 員工:33% 非員工:67% | 100% | － | 44% | 11% | 56% | 89% | |
註：年齡71歲以上為A區間，61-70歲為B區間，51-60歲為C區間。
董事會績效評估作業
本公司已制定經董事會通過之「董事會績效評估辦法」，每年執行內部績效自評一次，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次，並將績效評估結果提次年度第一季董事會報告後於公開資訊觀測站進行申報，最近三年執行情形如下:
113年度績效評估執行情形
| 評估 類型 | 評估 期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估 結果 | 執行 期間 | 提報董事會日期 |
| 內部自評 | 113年度 | 董事會 | 自評問卷 | 董事會針對以下5個面向，共計25個指標進行評估：
| 執行中 | 113/11~ 114/2
| 114年第一季 |
| 董事成員 | 董事自評問卷 | 個別董事成員針對以下6個面向，共計20個指標進行評估：
| 執行中 | ||||
| 審計委員會 | 自評問卷 | 審計委員會針對以下5個面向，共計20個指標進行評估：
| 執行中 | ||||
| 薪資報酬委員會 | 自評問卷 | 薪資報酬委員會針對以下4個面向，共計16個指標進行評估：
| 執行中 | ||||
| 提名委員會 | 自評問卷 | 提名委員會針對以下4個面向，共計16個指標進行評估：
| 執行中 |
112年度績效評估執行情形
| 評估 類型 | 評估 期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估 結果 | 執行 期間 | 提報董事會日期 |
| 內部自評 | 112年度 | 董事會 | 自評問卷 | 董事會針對以下5個面向，共計25個指標進行評估：
| 優良 | 112/12~ 113/1 | 113/3/13 |
| 董事成員 | 自評問卷 | 個別董事成員針對以下6個面向，共計20個指標進行評估：
| 優良 | ||||
| 審計委員會 | 自評問卷 | 審計委員會針對以下5個面向，共計20個指標進行評估：
| 優良 | ||||
| 薪資報酬委員會 | 自評問卷 | 薪資報酬委員會針對以下4個面向，共計16個指標進行評估：
| 優良 |
111年度績效評估執行情形
| 評估 類型 | 評估 期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估 結果 | 執行 期間 | 提報董事會日期 |
| 內部自評 | 111年度 | 董事會 | 自評問卷 | 董事會針對以下5個面向，共計25個指標進行評估：
| 優良 | 111/11~ 112/2 | 112/3/13 |
| 董事成員 | 自評問卷 | 個別董事成員針對以下6個面向，共計20個指標進行評估：
| 優良 | ||||
| 審計委員會 | 自評問卷 | 審計委員會針對以下5個面向，共計20個指標進行評估：
| 優良 | ||||
| 薪資報酬委員會 | 自評問卷 | 薪資報酬委員會針對以下4個面向，共計17個指標進行評估：
| 優良 | ||||
| 外部評估 | 111年度 | 董事會 | 委託社團法人台灣投資人關係協會執行，透過書審、董事自評問卷及實地、線上訪評 |
| 優良 | 112/3/13 |
- 外部評估單位獨立性說明
本公司於111年委託外部專業機構台灣投資人關係協會執行董事會外部績效評估，該機構及評估執行委員與本公司無業務往來具備專業性、獨立性，並出具獨立性聲明書，評估結果與改善建議已於112年度第一季提董事會報告。
- 已執行改善之外部評估單位建議事項
| 建議選項 | 已執行改善情形 |
| 依據全球永續性報告協會(GRI)發布之 GRI 準則編製永續報告書 | 自112年起發布之永續報告書均依GRI準則編製 |
| 公司治理實務守則增修財務報告發布前之封閉期間董事不得進行其股票交易之規定 | 已於112年董事會通過修訂「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明定內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票 |
| 提早並統一規劃董事會成員年度進修課程 | 自112年起，每年均擬定董事年度進修課程計畫 |
| 鼓勵審計委員會召集人及過半數董事親自出席股東常會 | 自112年起，積極邀請審計委員會召集人及過半數董事親自出席股東常會 |
| 參酌審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性 | 自112年起，簽證會計師獨立性與適任性評估指標均已參考審計品質指標(AQIs) |
| 定期向董事會報告誠信經營政策之執行情形 | 自113年起，定期(一年不少於一次)向董事會報告誠信經營政策之執行情形 |
| 制訂營運目標連結之智慧財產管理計畫 | 相關資訊已揭露於公司網站「智慧財產權」頁面 |
▪ 審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，組成成員及簡歷如下：
召集人 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、亞洲證券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司監察人、精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
委員 – 曾仁宏
| Education | 國立台灣大學電機系學士、國立交通大學管理研究所碩士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理 |
委員 – 黃韻潔
| Education | 國立中興大學財稅學系學士 |
| Experience | 光多科技(股)公司監察人、銳發科技(股)公司監察人、宣茂科技(股)公司監察人、政函國際(股)公司董事、宏泰電工(股)公司投資經理、Moneywin International Limited董事 |
委員 – 王偉臣
| Education | 國立政治大學會計系學士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司獨立董事、富采投資控股(股)公司獨立董事、台灣光罩(股)公司獨立董事、志成合署會計師事務所會計師、資誠聯合會計師事務所會計師 |
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形
第三屆審計委員會任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(113)審計委員會開會4次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 召集人 | 王愛真 | 4 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 黃韻潔 | 4 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 王偉臣 | 4 | 0 | 100 | 連任 |
年度工作重點
- 內部稽核報告及內控追踪事項之處理進度：稽核部門每月寄送相關資料，且每季於審計委員會會議進行報告。
- 內部控制制度有效性之考核：稽核部門每年於審計委員會會議提報內部控制制度聲明書。
- 財務報告及公司重要議案之審議：每季於審計委員會會議與內部稽核主管及會計師進行溝通。
- 公司財務業務狀況之溝通：審計委員不定期與公司內部召開溝通會議或以信件、電話等方法進行溝通討論。
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
除每季召開一次審計委員會外亦透過無一般董事及管理階層在場之單獨溝通會議與內部稽核主管及會計師進行溝通，113年度單獨通會議之溝通情形如下：
| 日期 | 溝通事項 | 建議及結果 |
113/3/12 |
| 無 |
113/5/6 |
| 無 |
113/8/8 |
| 無 |
113/11/4 |
| 無 |
▪ 薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會由獨立董事及外部專家組成，組成成員及簡歷如下：
召集人 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、亞洲證券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司監察人、精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
委員 – 曾仁宏
| Education | 國立台灣大學電機系學士、國立交通大學管理研究所碩士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理 |
委員 – 郭香蘭
| Education | 成功大學會計系學士 |
| Experience | 榮眾科技(股)公司獨立董事、中強光電(股)公司財務長 |
本公司薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，職責如下：
一、因應環境變遷適時檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會運作情形
第六屆薪資報酬委員會任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(113)薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 召集人 | 王愛真 | 2 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 曾仁宏 | 2 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 郭香蘭 | 2 | 0 | 100 | 連任 |
開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
113/3/7 | 第五屆第九次 | 經理人薪酬案 | 全體薪酬委員同意通過並送呈董事會通過 |
113/7/3 | 第六屆第一次 | 1.經理人薪酬案 2.113年現金增資認股案 |
▪ 提名委員會
本公司提名委員會由至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，組成成員及簡歷如下：
召集人 – 王偉臣
| Education | 國立政治大學會計系學士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司獨立董事、富采投資控股(股)公司獨立董事、台灣光罩(股)公司獨立董事、志成合署會計師事務所會計師、資誠聯合會計師事務所會計師 |
委員 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、亞洲證券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司監察人、精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
委員 –鄧茂松
| Education | 國立台灣大學商學碩士、國立交通大學工學學士 |
| Experience | 工研院電子工業研究所、Vanguard International Semiconductor-America處長、 欣銓科技共同創始人及副總經理、 華潤上華科技行銷及業務副總經理、營運長、總經理等職務、華潤微電子執行長和執行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事 |
本公司提名委員會每年至少召開兩次會議，職責如下：
一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並執行董事進修計畫。
四、其他由董事會授權之事項。
提名委員會運作情形
第二屆提名委員會任期：113年6月25日至116年6月24日，最近年度(113)提名委員會開會2次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 召集人 | 王偉臣 | 2 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 王愛真 | 2 | 0 | 100 | 連任 |
| 委員 | 鄧茂松 | 2 | 0 | 100 | 連任 |
▪ 其他公司治理運作情形
本公司董事會委任會計主管鄭育佳處長擔任公司治理主管，並設有資本市場暨股務部門負責執行公司治理相關行政事務。
113年度公司治理主管暨執行單位業務執行情形摘要如下：
- 依法令規定辦理提名委員會、審計委員會、董事會及股東會各項會務及執行相關事宜。
- 不定時提供董事會成員經營所需之財務業務資訊及法令變動等相關資訊。
- 負責公司公開資訊觀測站訊息之揭露。
- 辦理公司變更登記業務。
- 配合公司治理評鑑強化公司治理情形。
- 辦理董事績效評估及董事進修作業。
- 定期審核獨立董事之獨立性。
- 其他與公司治理有關之業務。
公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
113/8/13 | 台灣科學園區科學工業同業公會 | ESG治理面面觀-從知道到做到 | 3 |
113/9/18 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 現階段全球產業趨勢與政經展望 | 3 |
113/10/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 第20屆(2024)公司治理國際高峰論壇─聚焦治理重心 發揮人才優勢 | 3 |
113/11/11 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 迎向AI與永續轉型-高階薪酬管理與人才培育 | 3 |
防範內線交易
本公司訂有「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」等規範，明定內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
防範內線交易執行情形
1.內部人法遵宣導
| 頻率 | 宣導內容 | 113年宣導情形 |
定期 | 於辦理股權變動申報時宣導內部人防範內線交易及股權相關法令 | 12次 |
定期 | 於通知內部人財務報告之股票交易閉鎖期間資訊時宣導防範內線交易等相關規定 | 4期 |
定期 | 於董事選任後提供就任之董事及獨立董事法規宣導手冊 | 1次 |
不定期 | 內部人相關法令宣導 | 4次 |
不定期 | 重大訊息發布後，提醒內部人遵守證券交易法157之1規定 | 15次 |
2.內部人股票交易閉鎖期間資訊
| 董事會日期 | 財務報告公告日 | 閉鎖期間 | 財務報告期別 |
113/3/13 | 113/3/13 | 113/2/12-113/3/14 | 112年度 |
113/5/8 | 113/5/8 | 113/4/23-113/5/9 | 113年第1季 |
113/8/12 | 113/8/12 | 113/7/28-113/8/13 | 113年第2季 |
113/11/5 | 113/11/5 | 113/10/21-113/11/6 | 113年第3季 |
3.教育訓練
本公司於董事及經理人就任時，均要求董事及經理人簽署各項董事或經理人聲明書並提供董事法規宣導手冊或經理人法令需知等文件以資遵循；新任經理人應接受新任內部人法令課程以確保知悉內部人相關法令；業務權責單位不定期應接受與內部人股權或防範內線交易相關之教育訓練，以利業務之執行。
| 訓練年度 | 課程內容 | 訓練對象 | 訓練人數 | 訓練時數 |
113年 | 新任內部人應遵循之法規及重大資訊與防範內線交易等注意事項 | 新任經理人 | 2 | 1.5小時 |
內部人股權宣導說明會(含防範內線交易法規) | 董事及業務權責單位 | 2 | 6小時 |