公司治理

公司治理

▪ 董事會

本公司設董事七~九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,董事會由董事組織之,其職權包括:經營方針及長短程發展計畫之審議、年度業務計畫之審議與監督執行、審核預算及決算等。

董事長暨執行長 - 盧超群

Education國立台灣大學電機學士、美國史丹福大學電機碩士及博士
Experience美國IBM科技總部及研發中心經理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中華民國傑出科技榮譽獎、國立台灣大學電機工程學系傑出系友、國立交通大學講座教授及傑出校友、中華民國科技管理學會會士、創意電子(股)公司共同創辦人

董事 - 鄧茂松

Education 台灣大學商學碩士、交通大學工學學士
Experience 工研院電子工業研究所、 Vangurd International Semiconductor-America處長、 欣銓科技共同創始人及副總經理、 華潤上華科技行銷及業務副總經理、營運長、總經理等職務、 華潤微電子執行長和執行董事、 凱鈺科技(股)公司董事代表人、 Great Team Backend Foundry, Inc.董事、 Etron Technology America, Inc.董事

久疆投資(股)公司 董事 代表人 - 陳世怡

Education 美國加州州立大學企管碩士、國立台灣大學農化系學士
Experience 宏泰電工(股)公司董事長兼任執行長、信福投資(股)公司董事長

凱駿投資(股)公司 董事 代表人 - 徐美玲

Education 台灣大學學士
Experience 凱鈺科技(股)公司監察人、鈺群科技(股)監察人代表人、鈺立微電子(股)公司監察人代表人、永昕生物醫藥(股)公司財務長、協臻光電(股)公司財務長、林莉國際(股)公司管理委員會成員及監察人

凱駿投資(股)公司 董事 代表人 - 戎博斗

Education 國立成功大學電機工程系、美國亞利桑那州立大學電機工程碩士
Experience 鈺創科技協理

獨立董事 - 王騰緯

Education 輔仁大學法律系、美國明尼蘇達大學法學碩士
Experience 中華映管處長、鈺創科技協理、益安生醫副總經理、益能生技董事

獨立董事 - 王愛真

Education 台灣大學商學系銀行組
Experience 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、 元大證券台南分公司研究部主管、 凱鈺科技(股)公司獨立董事、 弘眞科技(股)公司監察人、 精拓科技(股)公司薪酬委員會委員

獨立董事 - 曾仁宏

Education 台灣大學電機系學士、交通大學管理研究所碩士
Experience Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理、台傑科技(股)公司總經理

獨立董事 - 黃韻潔

Education 中興大學財稅學系
Experience 光多科技(股)公司監察人、銳發科技(股)公司監察人、宣茂科技(股)公司監察人、凱鈺科技(股)公司獨立董事、晶精科技(股)公司董事、政函國際(股)公司董事、宏泰電工(股)公司投資經理、Moneywin International Limited董事

▪ 功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,成員為王愛真(召集人)、曾仁宏、黃韻潔及王騰緯。每季至少召開一次會議,職責如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
有關本公司審計委員會召開與執行情形,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由獨立董事及外部專家組成,成員為王愛真(召集人)、曾仁宏二位獨立董事及郭香蘭小姐。每年至少召開兩次會議,職責如下:
一、因應環境變遷適時檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
有關本公司薪酬委員會召開與執行情形,請參考本公司各年度年報。