董事會
審計委員會
薪資報酬委員會
公司治理主管
董事會
▪ 董事會
本公司設董事七~九人，任期三年，其選任採候選人提名制。董事會職權包括：營運計畫及決算之審議、依公司法、公司章程及其他法令規定之事項。
董事長暨執行長 – 盧超群
| Education | 美國史丹福大學電機博士及碩士、國立台灣大學電機學士 |
| Experience | 美國IBM科技總部及研發中心經理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中華民國傑出科技榮譽獎、國立台灣大學電機工程學系傑出系友、國立交通大學講座教授及傑出校友、中華民國科技管理學會院士、美國國家工程院院士、創意電子及欣銓科技共同創辦人 |
董事 – 鄧茂松
| Education | 國立台灣大學商學碩士、國立交通大學工學學士 |
| Experience | 工研院電子工業研究所、Vanguard International Semiconductor-America處長、 欣銓科技共同創始人及副總經理、 華潤上華科技行銷及業務副總經理、營運長、總經理等職務、華潤微電子執行長和執行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事 |
久疆投資(股)公司 董事 代表人 – 陳世怡
| Education | 美國加州州立大學企管碩士、國立台灣大學學士 |
| Experience | 宏泰電工(股)公司董事長兼任執行長、信福投資(股)公司董事長 |
凱駿投資(股)公司 董事 代表人 – 徐美玲
| Education | 國立台灣大學學士 |
| Experience | 永昕生物醫藥(股)公司財務長、協臻光電(股)公司財務長、林莉國際(股)公司財務長及監察人 |
凱駿投資(股)公司 董事 代表人 – 戎博斗
| Education | 美國亞利桑那州立大學電機工程碩士、國立成功大學電機工程學士 |
| Experience | 鈺創科技資深副總經理 |
獨立董事 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、 亞洲證券台南分公司研究部主管、 弘眞科技(股)公司監察人、 精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
獨立董事 – 曾仁宏
| Education | 國立交通大學管理研究所碩士、國立台灣大學電機系學士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理 |
獨立董事 – 黃韻潔
| Education | 國立中興大學財稅學系學士 |
| Experience | 光多科技(股)公司監察人、銳發科技(股)公司監察人、宣茂科技(股)公司監察人、政函國際(股)公司董事、宏泰電工(股)公司投資經理、Moneywin International Limited董事 |
獨立董事 – 王偉臣
| Education | 國立政治大學會計系學士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司獨立董事、富采投資控股(股)公司獨立董事、台灣光罩(股)公司獨立董事、志成合署會計師事務所會計師、資誠聯合會計師事務所會計師 |
董事會運作情形
第十一屆董事會任期：110年7月12日至113年7月11日，最近年度(111) 董事會開會4次，董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 董事長 | 盧超群 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 鄧茂松 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 久疆投資(股)公司 代表人：陳世怡 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：徐美玲 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：戎博斗 | 3 | 1 | 75 | 無 |
| 獨立董事 | 王愛真 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 黃韻潔 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 王偉臣 | 2 | 0 | 100 | 於111/06/08就任，應出席2次 |
董事會多元化情形
本公司已制定「董事會成員多元化政策」並揭露於公司網站，明定本公司董事會之組成應就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針進行考量，且董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等八種能力，目標為各專業領域皆有至少一席相關背景之董事成員，並設置四席獨立董事。
本公司第十一屆董事會選任九席董事（五席一般董事，四席獨立董事，獨立董事占比44%），相關多元化政策達成情形如下：
| 多元化項目 | 基本組成 | 專業背景 | |||||||||
| 姓名 | 國藉 | 年齡(註) | 性別 | 兼任員工 | 是否為審計委員 | 擔任本公司獨立董事屆次 | 財會 | 銀行證券 | 技術研發 | 行銷經營 | |
| 董事長 | 盧超群 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 鄧茂松 | 中華民國 | C | 男 | ✓ | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 久疆投資(股)公司 代表人：陳世怡 | 中華民國 | A | 男 | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：徐美玲 | 中華民國 | B | 女 | 不適用 | 不適用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凱駿投資(股)公司 代表人：戎博斗 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 不適用 | 不適用 | ✓ | |||
| 獨立董事 | 王愛真 | 中華民國 | B | 女 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 曾仁宏 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 獨立董事 | 黃韻潔 | 中華民國 | C | 女 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 獨立董事 | 王偉臣 | 中華民國 | B | 男 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | |||
| 比例 | － | － | 男:67% 女:33% | 員工:33% 非員工:67% | 100% | － | 44% | 11% | 56% | 78% | |
註：年齡71歲以上為A區間，61-70歲為B區間，51-60歲為C區間。
董事會績效評估作業
本公司已制定經董事會通過之「董事會績效評估辦法」，每年執行內部績效自評一次，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次，並將績效評估結果提次年度第一季董事會報告後於公開資訊觀測站進行申報。
111年度績效評估執行情形：已於111年11月展開內、外部評估作業，本次外部評估作業係委任台灣投資人關係協會執行；評估結果預計於112年度第一季提董事會報告。
111年度績效評估執行情形
| 評估類型 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 內部自評 | 111年度 | 董事會 董事成員 功能性委員會 | 透過問卷方式進行董事會、董事會成員及功能性委員會自我評估 | 董事會針對以下5個面向，共計25個指標進行評估：
|
董事會、董事成員、功能性委員會評估結果皆為優良 | 112/03/13 |
| 外部評估 | 111年度 | 董事會 | 委託社團法人台灣投資人關係協會執行，透過書審、董事自評問卷及實地、線上訪評 |
|
評估結果為優良 | 112/03/13 |
110年度績效評估執行情形
| 評估類型 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 內部自評 | 110年度 | 董事會 董事成員 功能性委員會 | 透過問卷方式進行董事會、董事會成員及功能性委員會自我評估 | 董事會針對以下5個面向，共計25個指標進行評估：
|
董事會、董事成員、功能性委員會評估結果皆為優良 | 111/03/18 |
審計委員會
▪ 審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，組成成員及簡歷如下：
召集人 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、亞洲證券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司監察人、精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
委員 – 曾仁宏
| Education | 國立台灣大學電機系學士、國立交通大學管理研究所碩士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理 |
委員 – 黃韻潔
| Education | 國立中興大學財稅學系學士 |
| Experience | 光多科技(股)公司監察人、銳發科技(股)公司監察人、宣茂科技(股)公司監察人、政函國際(股)公司董事、宏泰電工(股)公司投資經理、Moneywin International Limited董事 |
委員 – 王偉臣
| Education | 國立政治大學會計系學士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司獨立董事、富采投資控股(股)公司獨立董事、台灣光罩(股)公司獨立董事、志成合署會計師事務所會計師、資誠聯合會計師事務所會計師 |
本公司審計委員會每季至少召開一次會議，職責如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形
第二屆審計委員會任期：110年7月12日至113年7月11日，最近年度(111)審計委員會開會4次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 召集人 | 王愛真 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 委員 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 委員 | 黃韻潔 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 委員 | 王偉臣 | 2 | 0 | 100 | 於111/06/08就任 ，應出席2次 |
註：委員王騰緯111/1/24辭任，無應出席次數。
年度工作重點
- 內部稽核報告及內控追踪事項之處理進度：稽核部門每月寄送相關資料，且每季於審計委員會會議進行報告。
- 內部控制制度有效性之考核：稽核部門每年於審計委員會會議提報內部控制制度聲明書。
- 財務報告及公司重要議案之審議：每季於審計委員會會議與內部稽核主管及會計師進行溝通。
- 公司財務業務狀況之溝通：審計委員不定期與公司內部召開溝通會議或以信件、電話等方法進行溝通討論。
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
除每季召開一次審計委員會外，本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形如下：
| 日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 建議及結果 | 備註 |
| 111.03.16 | 會議 | 110Q4財務報告/內控內稽報告等事宜 | 無 | 無一般董事在場 |
| 111.05.05 | 會議 | 111Q1財務報告/內控內稽報告等事宜 | 無 | 無一般董事在場 |
| 111.08.08 | 會議 | 111Q2財務報告/內控內稽報告等事宜 | 無 | 無一般董事在場 |
| 111.11.08 | 會議 | 111Q3財務報告/內控內稽報告等事宜 | 無 | 無一般董事在場 |
| 111.11.09 | 會議 | 111Q4查核工作事項及法令說明 /內控內稽報告 | 無 | 無一般董事及管 理階層在場 |
薪資報酬委員會
▪ 薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會由獨立董事及外部專家組成，組成成員及簡歷如下：
召集人 – 王愛真
| Education | 國立台灣大學商學系銀行組 |
| Experience | 詹金寶證券投資顧問台灣分公司分析師、亞洲證券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司監察人、精拓科技(股)公司薪酬委員會委員 |
委員 – 曾仁宏
| Education | 國立台灣大學電機系學士、國立交通大學管理研究所碩士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.執行長、光群雷射(股)公司總經理 |
委員 – 郭香蘭
| Education | 成功大學會計系學士 |
| Experience | 榮眾科技(股)公司獨立董事、中強光電(股)公司財務長 |
本公司薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，職責如下：
一、因應環境變遷適時檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會運作情形
第五屆薪資報酬委員會任期：110年7月12日至113年7月11日，最近年度(111)薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| 召集人 | 王愛真 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 委員 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 無 |
| 委員 | 郭香蘭 | 4 | 0 | 100 | 無 |
公司治理主管
▪ 公司治理主管
本公司經董事會決議通過，委任會計主管鄭育佳處長擔任公司治理主管，並設有資本市場暨股務部門負責執行公司治理相關行政事務。
本年度公司治理主管職權暨業務執行情形如下：
- 不定時提供董事會成員經營所需之財務業務資訊及法令變動等相關資訊。
- 依法令規定辦理審計委員會、董事會及股東會各項會務及執行相關事宜。
- 負責公司公開資訊觀測站訊息之揭露。
- 辦理公司變更登記業務。
- 配合公司治理評鑑強化公司治理情形。
公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
| 111/05/30 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 董事會與高階主管如何審閱ESG永 續報告書 | 3 |
| 111/06/27 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」 相關之績效評估實務 | 3 |
| 111/07/27 | 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
| 111/10/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 第18屆(2022)公司治理高峰論壇─提 升董事職能 落實公司永續治理 | 6 |
111/12/29 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 互聯網科技發展趨勢與內稽人員新思維 | 6 |