公司治理

公司治理

▪ 董事会

本公司设董事七~九人,任期三年,由股东会就有行为能力之人选任之,董事会由董事组织之,其职权包括:经营方针及长短程发展计划之审议、年度业务计划之审议与监督执行、审核预算及决算等。

董事长暨执行长 - 卢超群

Education国立台湾大学电机学士、美国史丹福大学电机硕士及博士
Experience美国IBM科技总部及研发中心经理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中华民国杰出科技荣誉奖、国立台湾大学电机工程学系杰出系友、国立交通大学讲座教授及杰出校友、中华民国科技管理学会会士、创意电子(股)公司共同创办人

董事 - 邓茂松

Education台湾大学商学硕士、交通大学工学学士
Experience工研院电子工业研究所、 Vangurd International Semiconductor-America处长、 欣铨科技共同创始人及副总经理、 华润上华科技行销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、 华润微电子执行长和执行董事、 凯钰科技(股)公司董事代表人、 Great Team Backend Foundry, Inc.董事、 Etron Technology America, Inc.董事

久疆投资(股)公司 董事 代表人 - 陈世怡

Education美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学农化系学士
Experience宏泰电工(股)公司董事长兼任执行长、信福投资(股)公司董事长

凯骏投资(股)公司 董事 代表人 - 徐美玲

Education台湾大学学士
Experience凯钰科技(股)公司监察人、钰群科技(股)监察人代表人、钰立微电子(股)公司监察人代表人、永昕生物医药(股)公司财务长、协臻光电(股)公司财务长、林莉国际(股)公司管理委员会成员及监察人

凯骏投资(股)公司 董事 代表人 - 戎博斗

Education国立成功大学电机工程系、美国亚利桑那州立大学电机工程硕士
Experience钰创科技协理

独立董事 - 王腾纬

Education辅仁大学法律系、美国明尼苏达大学法学硕士
Experience中华映管处长、钰创科技协理、益安生医副总经理、益能生技董事

独立董事 - 王爱真

Education台湾大学商学系银行组
Experience詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、 元大证券台南分公司研究部主管、 凯钰科技(股)公司独立董事、 弘眞科技(股)公司监察人、 精拓科技(股)公司薪酬委员会委员

独立董事 - 曾仁宏

Education台湾大学电机系学士、交通大学管理研究所硕士
ExperienceGreat Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理、台杰科技(股)公司总经理

独立董事 - 黄韵洁

Education中兴大学财税学系
Experience光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、凯钰科技(股)公司独立董事、晶精科技(股)公司董事、政函国际(股)公司董事、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事

▪ 功能性委员会

审计委员会

本公司审计委员会由全体独立董事组成,成员为王爱真(召集人)、曾仁宏、黄韵洁及王腾纬。每季至少召开一次会议,职责如下:
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、年度财务报告及半年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
有关本公司审计委员会召开与执行情形,请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会

本公司薪资报酬委员会由独立董事及外部专家组成,成员为王爱真(召集人)、曾仁宏二位独立董事及郭香兰小姐。每年至少召开两次会议,职责如下:
一、因应环境变迁适时检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
三、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
有关本公司薪酬委员会召开与执行情形,请参考本公司各年度年报。