董事会
审计委员会
薪资报酬委员会
公司治理主管
董事会
▪ 董事会
本公司设董事七~九人，任期三年，其选任採候选人提名制。董事会职权包括：营运计画及决算之审议、依公司法、公司章程及其他法令规定之事项。
董事长暨执行长 – 卢超群
| Education | 美国史丹福大学电机博士及硕士、国立台湾大学电机学士 |
| Experience | 美国IBM科技总部及研发中心经理、IEEE Fellow、IEEE 1998 Solid-State Circuits Award Winner、行政院中华民国杰出科技荣誉奖、国立台湾大学电机工程学系杰出系友、国立交通大学讲座教授及杰出校友、中华民国科技管理学会院士、美国国家工程院院士、创意电子及欣铨科技共同创办人 |
董事 – 邓茂松
| Education | 美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学学士 |
| Experience | 工研院电子工业研究所、Vanguard International Semiconductor-America处长、 欣铨科技共同创始人及副总经理、 华润上华科技行销及业务副总经理、营运长、总经理等职务、华润微电子执行长和执行董事、Great Team Backend Foundry, Inc.董事 |
久疆投资(股)公司 董事 代表人 – 陈世怡
| Education | 美国加州州立大学企管硕士、国立台湾大学农化系学士 |
| Experience | 宏泰电工(股)公司董事长兼任执行长、信福投资(股)公司董事长 |
凯骏投资(股)公司 董事 代表人 – 徐美玲
| Education | 国立台湾大学学士 |
| Experience | 永昕生物医药(股)公司财务长、协臻光电(股)公司财务长、林莉国际(股)公司财务长及监察人 |
凯骏投资(股)公司 董事 代表人 – 戎博斗
| Education | 美国亚利桑那州立大学电机工程硕士、国立成功大学电机工程学士 |
| Experience | 钰创科技资深副总经理 |
独立董事 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、 亚洲证券台南分公司研究部主管、 弘眞科技(股)公司监察人、 精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
独立董事 – 曾仁宏
| Education | 国立交通大学管理研究所硕士、国立台湾大学电机系学士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理 |
独立董事 – 黄韵洁
| Education | 国立中兴大学财税学系学士 |
| Experience | 光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、政函国际(股)公司董事、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事 |
独立董事 – 王伟臣
| Education | 国立政治大学会计系学士 |
| Experience | 精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师 |
董事会运作情形
第十一届董事会任期：110年7月12日至113年7月11日，最近年度(111) 董事会开会4次，董事出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委託出席次数 | 实际出席率 (%) | 备註 |
| 董事长 | 卢超群 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 董事 | 邓茂松 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 董事 | 久疆投资(股)公司 代表人：陈世怡 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：徐美玲 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：戎博斗 | 3 | 1 | 75 | 无 |
| 独立董事 | 王爱真 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 独立董事 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 独立董事 | 黄韵洁 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 独立董事 | 王伟臣 | 2 | 0 | 100 | 于111/06/08就任，应出席2次 |
董事会多元化情形
本公司已制定「董事会成员多元化政策」并揭露于公司网站，明定本公司董事会之组成应就公司本身运作、营运型态及发展需求拟定多元化方针进行考量，且董事会整体应具备营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观、领导、决策等八种能力，目标为各专业领域皆有至少一席相关背景之董事成员，并设置四席独立董事。
本公司第十一届董事会选任九席董事（五席一般董事，四席独立董事，独立董事占比44%），相关多元化政策达成情形如下：
| 多元化项目 | 基本组成 | 专业背景 | |||||||||
| 姓名 | 国藉 | 年龄(註) | 性别 | 兼任员工 | 是否为审计委员 | 担任本公司独立董事届次 | 财会 | 银行证券 | 技术研发 | 行销经营 | |
| 董事长 | 卢超群 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 邓茂松 | 中华民国 | C | 男 | ✓ | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 久疆投资(股)公司 代表人：陈世怡 | 中华民国 | A | 男 | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：徐美玲 | 中华民国 | B | 女 | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | |||
| 董事 | 凯骏投资(股)公司 代表人：戎博斗 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 不适用 | 不适用 | ✓ | |||
| 独立董事 | 王爱真 | 中华民国 | B | 女 | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 独立董事 | 曾仁宏 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 独立董事 | 黄韵洁 | 中华民国 | C | 女 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | |||
| 独立董事 | 王伟臣 | 中华民国 | B | 男 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | |||
| 比例 | － | － | 男:67% 女:33% | 员工:33% 非员工:67% | 100% | － | 44% | 11% | 56% | 78% | |
註：年龄71岁以上为A区间，61-70岁为B区间，51-60岁为C区间。
董事会绩效评估作业
本公司已制定经董事会通过之「董事会绩效评估办法」，每年执行内部绩效自评一次，每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行外部评估一次，并将绩效评估结果提次年度第一季董事会报告后于公开资讯观测站进行申报。
111年度绩效评估执行情形：已于111年11月展开内、外部评估作业，本次外部评估作业係委任台湾投资人关係协会执行；评估结果预计于112年度第一季提董事会报告。
111年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 提报董事会日期 |
| 内部自评 | 111年度 | 董事会 董事成员 功能性委员会 | 透过问卷方式进行董事会、董事会成员及功能性委员会自我评估 | 董事会针对以下5个面向，共计25个指标进行评估：
个别董事成员针对以下6个面向，共计20个指标进行评估：
功能性委员会针对以下5个面向，共计22个指标进行评估：
| 董事会、董事成员、功能性委员会评估结果皆为优良 | 112/03/13 |
| 外部评估 | 111年度 | 董事会 | 委託社团法人台湾投资人关係协会执行，透过书审、董事自评问卷及实地、线上访评 |
| 评估结果为优良 | 112/03/13 |
110年度绩效评估执行情形
| 评估类型 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 提报董事会日期 |
| 内部自评 | 110年度 | 董事会 董事成员 功能性委员会 | 透过问卷方式进行董事会、董事会成员及功能性委员会自我评估 | 董事会针对以下5个面向，共计25个指标进行评估：
|
董事会、董事成员、功能性委员会评估结果皆为优良 | 111/03/18 |
审计委员会
▪ 审计委员会
本公司审计委员会由全体独立董事组成，组成成员及简历如下：
召集人 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
委员 – 曾仁宏
| Education | 国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理 |
委员 – 黄韵洁
| Education | 国立中兴大学财税学系学士 |
| Experience | 光多科技(股)公司监察人、锐发科技(股)公司监察人、宣茂科技(股)公司监察人、政函国际(股)公司董事、宏泰电工(股)公司投资经理、Moneywin International Limited董事 |
委员 – 王伟臣
| Education | 国立政治大学会计系 |
| Experience | 精拓科技(股)公司独立董事、富采投资控股(股)公司独立董事、台湾光罩(股)公司独立董事、志成合署会计师事务所会计师、资诚联合会计师事务所会计师 |
本公司审计委员会每季至少召开一次会议，职责如下：
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关係之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 年度财务报告及半年度财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会运作情形
第二届审计委员会任期：110年7月12日至113年7月11日，最近年度(111)审计委员会开会4次，委员出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委託出席次数 | 实际出席率 (%) | 备註 |
| 召集人 | 王爱真 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 委员 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 委员 | 黄韵洁 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 委员 | 王伟臣 | 2 | 0 | 100 | 于111/06/08就任 ，应出席2次 |
註：委员王腾纬111/1/24辞任，无应出席次数。
年度工作重点
- 内部稽核报告及内控追踪事项之处理进度：稽核部门每月寄送相关资料，且每季于审计委员会会议进行报告。
- 内部控制制度有效性之考核：稽核部门每年于审计委员会会议提报内部控制制度声明书。
- 财务报告及公司重要议案之审议：每季于审计委员会会议与内部稽核主管及会计师进行沟通。
- 公司财务业务状况之沟通：审计委员不定期与公司内部召开沟通会议或以信件、电话等方法进行沟通讨论。
独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形
除每季召开一次审计委员会外，本公司独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形如下：
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项 | 建议及结果 | 备註 |
| 111.03.16 | 会议 | 110Q4财务报告/内控内稽报告等事宜 | 无 | 无一般董事在场 |
| 111.05.05 | 会议 | 111Q1财务报告/内控内稽报告等事宜 | 无 | 无一般董事在场 |
| 111.08.08 | 会议 | 111Q2财务报告/内控内稽报告等事宜 | 无 | 无一般董事在场 |
| 111.11.08 | 会议 | 111Q3财务报告/内控内稽报告等事宜 | 无 | 无一般董事在场 |
| 111.11.09 | 会议 | 111Q4查核工作事项及法令说明 /内控内稽报告 | 无 | 无一般董事及管 理阶层在场 |
薪资报酬委员会
▪ 薪资报酬委员会
本公司薪资报酬委员会由独立董事及外部专家组成，组成成员及简历如下：
召集人 – 王爱真
| Education | 国立台湾大学商学系银行组 |
| Experience | 詹金宝证券投资顾问台湾分公司分析师、亚洲证券台南分公司研究部主管、弘眞科技(股)公司监察人、精拓科技(股)公司薪酬委员会委员 |
委员 – 曾仁宏
| Education | 国立台湾大学电机系学士、国立交通大学管理研究所硕士 |
| Experience | Great Team backend Foundry,Inc.执行长、光群雷射(股)公司总经理 |
委员 – 郭香兰
| Education | 成功大学会计系学士 |
| Experience | 荣众科技(股)公司独立董事、中强光电(股)公司财务长 |
本公司薪资报酬委员会每年至少召开两次会议，职责如下：
- 因应环境变迁适时检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
- 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
薪资报酬委员会运作情形
第五届薪资报酬委员会任期：110年7月12日至113年7月11日，最近年度(111)薪资报酬委员会开会4次，委员出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委託出席次数 | 实际出席率 (%) | 备註 |
| 召集人 | 王爱真 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 委员 | 曾仁宏 | 4 | 0 | 100 | 无 |
| 委员 | 郭香兰 | 4 | 0 | 100 | 无 |
公司治理主管
▪ 公司治理主管
本公司经董事会决议通过，委任会计主管郑育佳处长担任公司治理主管，并设有资本市场暨股务部门负责执行公司治理相关行政事务。
本年度公司治理主管职权暨业务执行情形如下：
- 不定时提供董事会成员经营所需之财务业务资讯及法令变动等相关资讯。
- 依法令规定办理审计委员会、董事会及股东会各项会务及执行相关事宜。
- 负责公司公开资讯观测站讯息之揭露。
- 办理公司变更登记业务。
- 配合公司治理评鑑强化公司治理情形。
公司治理主管进修情形
| 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 时数 |
| 111/05/30 | 财团法人中华民国会计研究发展基金会 | 董事会与高阶主管如何审阅ESG永 续报告书 | 3 |
| 111/06/27 | 财团法人中华民国会计研究发展基金会 | 企业「ESG永续」及「风险管理」 相关之绩效评估实务 | 3 |
| 111/07/27 | 臺湾证券交易所与证券柜檯买卖中心 | 永续发展路径图产业主题宣导会 | 2 |
| 111/10/19 | 社团法人中华公司治理协会 | 第18届(2022)公司治理高峰论坛─提 升董事职能 落实公司永续治理 | 6 |
| 111/12/29 | 财团法人中华民国会计研究发展基金会 | 互联网科技发展趋势与内稽人员新思维 | 6 |